विजयवीसिंह,मुंबईसार्वजनिकक्षेत्रकेदिग्गजपंजाबनैशनलबैंककोकरीब12,300करोड़रुपयेकाचूनालगानेवालेहीराकारोबारियोंनीरवमोदीऔरमेहुलचौकसीनेहवालाकेजरिएरकमअपनेखातेमेंट्रांसफरकीथी।जांचकेमुताबिकइनदोनोंनेपीएनबीकेलेटरऑफअंडरटेकिंगकेआधारपररकमहासिलकीऔरफिरउसेहवालारूटसेमुंबईस्थितअपनीकंपनियोंकेखातेमेंभेजा।दोनोंनेफर्जीट्रांजैक्शंसकेजरिएइसकामकोअंजामदिया।जांचअधिकारियोंनेबतायाकिहवालारूटकेजरिएपैसेकोअपनेखातेमेंलाएजानेकेसबूतमिलेहैं।पढ़ें:नीरव-मेहुलसमेत31आर्थिकअपराधीछोड़चुकेहैंदेशमामलेकीजांचकररहेअधिकारियोंकेमुताबिकऐसेकईसबूतमिलेहैं,जिनसेपताचलताहैकिचौकसीनेविदेशोंसेरकमकोअपनीगीतांजलिजेम्सकेखातेमेंट्रांसफरकिया।यहीनहींवहलगातारअपनीकईडमीकंपनियोंमेंरकमट्रांसफरकरतारहा।चौकसीनेअनसिक्योर्डलोनजैसेकारणबताकरयेट्रांसफरकिए,जबकिकैशविदड्रॉलकेतौरपरराशिलेली।जांचसेजुड़ेअधिकारीनेकहा,'विदेशमेंरकमहासिलकरनेकेबादनीरवनेकईदिनबादरकमकोभारतकेअपनेअकाउंट्समेंभेजा।दूसरीतरफउससेभीएककदमआगेबढ़तेहुएचौकसीनेरकमहासिलकरनेके24घंटोंकेभीतरगीतांजलिजेम्सकेखातेमेंरकमभेजी।'यहभीपढ़ें:नीरवमोदीकी'दिवालिया'कंपनीमेंखरीदारोंकीदिलचस्पीइसपूरेफ्रॉडकीजांचमेंसीबीआई,ईडीकेअलावासीरियसफ्रॉडइन्वेस्टिशनऑफिसजुटेहुएहैं।प्रवर्तननिदेशालयनेइनट्रांजैक्शंसमेंशामिलबोगसकंपनियोंकीजानकारीकेलिएहॉन्गकॉन्गऔरयूएईसमेत10कोपत्रलिखाहै।इनमेंसेकरीब20बोगसकंपनियांहॉन्गकॉन्गऔरदुबईजैसेठिकानोंपरथीं।अधिकारियोंकाकहनाहैकि12,300करोड़रुपयेकेघोटालेमेंनीरवमोदीने6,500करोड़रुपयेकाहेरफेरकिया,जबकिचौकसीने5,800करोड़काखेलकिया।अधिकारियोंनेकहाकिवहइसमामलेमेंविदेशोंमेंस्थितशेलकंपनियोंकेडायरेक्टर्सकेभीबयानलेंगे।हालांकियहस्पष्टहैकिइनकंपनियोंपरनियंत्रणनीरवऔरमेहुलकाहीथा।दोनोंनेमुंबईकीब्रैडीहाउसस्थितब्रांचकेअफसरोंसेमिलीभगतकरलेटरऑफअंडरटेकिंगहासिलकिएथे।